पुलिस ने कहा कि आरोपी ने 316 से अधिक बिटकॉइन एकत्र किए।
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें तीन व्यक्तियों ने अमेरिका और कनाडा में वरिष्ठ नागरिकों से धोखाधड़ी के माध्यम से 260 करोड़ रुपये के बिटकॉइन एकत्र किए, संघीय एजेंसी ने कहा।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुक्रवार को इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी.
एक बयान में, संघीय एजेंसी ने कहा कि आरोपी – तुषार खरबंदा, गौरव मलिक और अंकित जैन – ज्यादातर खुद को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अमेज़ॅन समर्थन, माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता और अन्य सेवाओं के प्रतिनिधियों के रूप में पेश करते थे और अमेरिका और कनाडा के वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते थे।
उन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट में 316 से अधिक बिटकॉइन एकत्र किए, जिन्हें दुबई में उनके गिरोह के सदस्यों द्वारा परिवर्तित और वापस ले लिया गया।
मुख्य आरोपी खरबंदा दिल्ली और नोएडा में फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक सिंडिकेट चलाता था। बयान में कहा गया, “खरबंदा और मलिक द्वारा प्रबंधित केंद्रों में 150 से अधिक टेली-कॉलर्स कार्यरत थे।”
संघीय एजेंसी ने एक उदाहरण का हवाला दिया जिसमें खरबंदा ने खुद को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के एक अधिकारी के रूप में पेश किया और एक पीड़ित को आश्वस्त किया कि धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए उसकी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है।
बयान में कहा गया है, “दबाव में, पीड़ित को कनाडा में बिटकॉइन एटीएम के माध्यम से 93,000 कनाडाई डॉलर से अधिक क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था, जो सभी खरबंदा और उसके सहयोगी के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से जुड़े थे।”
जैन ने क्रिप्टो वॉलेट के प्रबंधन और बिटकॉइन को परिवर्तित करने में खरबंदा की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सीबीआई ने कहा कि कार्रवाई आरसीएमपी द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, जो सभी इंटरपोल गतिविधियों के लिए देश का केंद्र बिंदु है, के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच के दौरान, सीबीआई ने आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर छापा मारा और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से कई धोखाधड़ी योजनाओं की स्क्रिप्ट का पता चला, जिसमें अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों का प्रतिरूपण और धोखाधड़ी रोकथाम विभागों के साथ धोखाधड़ी की बातचीत शामिल थी। बयान में कहा गया है कि उपकरणों में अमेरिकी पीड़ितों के प्रमाण-पत्र भी शामिल थे, जो आरोपियों द्वारा काम करने के तरीके और संचालन की सीमा पर और सबूत प्रदान करते थे।
संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने पहले भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
