मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है ₹महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) प्लेटफॉर्म की कथित रूप से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों की जांच के तहत गुरुवार को कोलकाता में की गई तलाशी के दौरान 130.57 करोड़ रुपये मिले। जब्त की गई संपत्तियों में प्रतिभूतियां, बांड और डीमैट खाते शामिल हैं।
एजेंसी ने अपनी अंतर-राज्यीय जांच के तहत अब तक महाराष्ट्र सहित देश भर में 110 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली है। इसने एक अनुमानित मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या कुर्क किया है ₹मामले में 2,426.18 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक एक व्यापक सिंडिकेट था जिसने कथित तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के साथ-साथ पोकर और तीन पत्ती जैसे कार्ड गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए मंच स्थापित किए थे। सिंडिकेट ने कथित तौर पर बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित जाल के माध्यम से धन का शोधन किया।
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर 2022 में एमओबी में अपनी जांच शुरू की थी। बाद में, एजेंसी ने आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को भी रिकॉर्ड में ले लिया। मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) की कुछ धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे। अधिनियम, 2018.
ईडी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष गिरफ्तार आरोपियों और अन्य के खिलाफ चार आरोप पत्र (अभियोजन शिकायतें) दायर की हैं।
अक्टूबर 2023 में इंटरपोल द्वारा उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के बाद एमओबी के मुख्य प्रवर्तकों, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को पिछले साल दिसंबर में दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरसीएन, जो विश्व स्तर पर आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी/हिरासत की गारंटी देते हैं, जारी किए गए थे ईडी के अनुरोध पर पीएमएलए अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। ईडी समेत भारतीय एजेंसियां उनके प्रत्यर्पण के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही हैं।
