वाशिंगटन:
एक अमेरिकी वकील ने कहा कि न्यूयॉर्क में आभूषण कंपनियां चलाने वाले एक भारतीय व्यक्ति को 13.5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के आभूषणों के आयात के लिए सीमा शुल्क की चोरी करने और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय के माध्यम से 10.3 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के अवैध प्रसंस्करण के लिए 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। .
कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी विकास खन्ना ने कहा कि मुंबई और जर्सी सिटी, न्यू जर्सी के मोनिशकुमार किरणकुमार दोशी शाह (4O) ने पहले अमेरिकी जिला न्यायाधीश एस्तेर सालास के समक्ष दो-गिनती की जानकारी के लिए दोषी ठहराया, उन पर वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने और संचालन और सहायता करने का आरोप लगाया। और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन को बढ़ावा देना।
जेल की अवधि के अलावा, न्यायाधीश ने वायर धोखाधड़ी योजना के लिए 742,500 अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति और वायर धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस वाली धन प्रेषण योजनाओं के लिए 11,126,982.33 अमेरिकी डॉलर की राशि जब्त करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने पर्यवेक्षित रिहाई की दो साल की अवधि लगाई।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक, शाह तुर्की और भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में आभूषणों के शिपमेंट के लिए शुल्क से बचने की योजना में लगे रहे।
वह अपने सह-षड्यंत्रकारियों को तुर्की या भारत से सामान भेजने और/या निर्देश देने का निर्देश देता था – जो सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जाने पर लगभग 5.5 प्रतिशत शुल्क के अधीन होता – दक्षिण कोरिया में उसकी किसी कंपनी के लिए।
दक्षिण कोरिया में शाह के सह-षड्यंत्रकारी आभूषणों पर लेबल बदल देते थे और बताते थे कि वे तुर्की या भारत के बजाय दक्षिण कोरिया से थे, और फिर उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में शाह या उनके ग्राहकों को भेज देते थे, जिससे गैरकानूनी तरीके से कर्तव्य की चोरी होती थी, संघीय अभियोजकों ने कहा कहा।
शाह अपने ग्राहकों को नकली चालान और पैकिंग सूची बनाने का भी निर्देश देते थे ताकि ऐसा लगे कि उनकी दक्षिण कोरियाई कंपनियां वास्तव में तुर्की या भारत से आभूषण ऑर्डर कर रही थीं।
उन्होंने एक तृतीय-पक्ष शिपिंग कंपनी को आभूषणों की उत्पत्ति के बारे में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को गलत जानकारी प्रदान करने का भी निर्देश दिया। बताई गई अवधि के दौरान, शाह ने उचित शुल्क का भुगतान किए बिना दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आभूषण भेजे।
इसके अलावा जुलाई 2020 से नवंबर 2021 तक, शाह ने न्यूयॉर्क शहर के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कई आभूषण कंपनियों का स्वामित्व और/या संचालन किया, और इन फर्मों का इस्तेमाल ग्राहकों के लिए 10.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अवैध वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया।
“शाह ग्राहकों से नकदी भी इकट्ठा करता था और नकदी को वायर या चेक में बदलने के लिए अन्य व्यक्तियों की आभूषण कंपनियों का उपयोग करता था। कभी-कभी, शाह और धन-संप्रेषण व्यवसाय के अन्य सदस्य एक ही दिन में सैकड़ों हजारों डॉलर का स्थानांतरण करते थे। बदले में उनकी सेवाओं के लिए, धन प्रेषण व्यवसाय के कुछ सदस्यों ने शुल्क लिया,” अदालत के कागजात में कहा गया है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)